A procuradoria de Frankfurt está a investigar o Commerzbank por alegada implicação desta instituição financeira alemã numa operação internacional de branqueamento de capitais.
Durante as buscas realizadas na semana passada, os agentes judiciais encontraram documentos que relacionam o banco com o desvio de verbas procedentes de privatizações de empresas russas.
Segundo um porta-voz da procuradoria, citado pela agência EFE, na segunda-feira, estará a ser averiguada a venda de uma empresa russa de telecomunicações através de uma firma sediada em Frankfort que durante anos terá branqueado capitais, exportando-se de seguida para outros países.
A lavagem do dinheiro ter-se-á processado mediante um sistema de fundos que passaria por algumas contas abertas no Commerzbank, pertencentes a uma complicada rede de empresas.
Entre os sete suspeitos identificados pelas autoridades figura o director de pessoal do Commerzbank, Andreas de Maiziere, antigo responsável do Banco na Europa central e oriental, que se demitiu na semana passada, evocando razões pessoais.